Банк HSBC был обвинен в отмывании денежных средств

Швейцарское банковское отделение HSBC предоставляло тайные расчетные счета преступным лицам, в частности продавцам оружия и наркотиков, а также оказывалась помощь клиентам в уклонении от налогообложения. Об этом сообщила статья, опубликованная на сайте консорциума международных журналистских дел.

В банковской документации за годы с 2005 по 2007, которая попала в руки независимых представителей СМИ, имеются данные о 30 тысячах счетов, общая сумма активов которых составила примерно 120 миллиардов условных единиц. Как показали результаты расследования, большая часть денежных средств в банке принадлежала представителям правительства Венесуэлы, примерно 12 миллиардов долларов.

Что говорит банк

В штаб-квартире в Лондоне заявили, что данное отделение банка в Швейцарии полностью признает свою вину и готово принять ответственность за неправомерные деяния филиала. Женевское отделение, по словам представителей банка в Великобритании, не было интегрировано полностью в систему кредитной компании. Как отметил сотрудник банка, с начала 2007 года данный филиал осуществил кардинальную трансформацию и провел запуск нескольких инициатив, которые гарантируют, что услуги не применяются для отмывания денег или уклонения от налогообложения.

В нескольких европейских странах правоохранительные органы заявили, что благодаря утечке информации получилось раздобыть данные о миллиардах условных единиц неуплаченных налогов.

Новые банковские аферы

В 2014 году в ноябре сотрудники следственных органов запустили дело о расследовании по отношению к швейцарскому филиалу кредитной компании HSBC Private Bank. За год до этого правительство Аргентины также выдвигало обвинение банку в оказании помощи лицам, которые отмывают средства и уклоняются от уплаты налогов.

В 2012 году обвиняемый в финансовых незаконных махинациях банк HSBC в США, дал согласие на выплату властям Америки около двух миллиардов долларов после того, как обвинитель предоставит свидетельства того, что посредством банковской организации отмывались средства мексиканских торговцев наркотиками.